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                                  资金洗钱-朱丽丽不仅邀请李某参观腾信堂公司

                                  体操冠军偷窃入狱

                                  11月20上午,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了一起洗錢案的前前後後。

                                  據悉,協助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說:「我們發現李某征在案發前後曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存於多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁划轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參与其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。」

                                  她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,並允諾支付每月1萬元好處費。李某心動不已,還找來其同事雷某一起加入這項頗具「錢途」的事業。

                                  為了找到她的下落,官方懸賞10萬,最後終於將穿着睡衣的她押解回國。

                                  16歲開始打工,23歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑着良好的相貌,能說會道,混得風生水起。

                                  此事一時傳為行業佳話,可謂一戰成名。

                                  李某則不僅刪光了其和雷某、朱麗麗的聊天記錄,還變賣了對方為其購買的轎車,以求脫離干係。

                                  高中學歷吹成「金融才女」捲走投資人10個億今年49歲的朱麗麗,此前是一個十分注重外表、化着精緻妝容的女人,人稱「金融才女」。

                                  圖片來源:杭州公安微信公眾號

                                  圖片來源:杭州公安微信公眾號

                                  2010年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

                                  李某征被捕后,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款,並於2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

                                  然而2018年,騰信堂出現兌付危機,繼而爆雷,拱墅公安立案偵查,並經拱墅區人民檢察院審查查明,在未經金融等監管部門批准的情況下,騰信堂公司自2013年11月開始,以年化收益率11%-20%為誘餌,採用招攬的業務員「線下」拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達14.49億余元,涉及投資人達1899人。

                                  李某是70后,杭州人。2016年底朱麗麗的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。朱麗麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司,還向其介紹公司對外發售的金融理財產品。

                                  今年年初在曼谷落網后,由杭州警方押解回國。被押解回國時,朱麗麗素麵朝天,穿着臃腫的睡衣,全然沒了往日的風光體面。

                                  經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事後李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批准逮捕。

                                  憑着姣好的容貌和過人的口才,對計算機一竅不通的朱麗麗,在互聯網金融行業混得風生水起,騰信堂也憑藉一系列榮譽而逐漸獲得了投資人的信任。

                                  經統計,雷某轉移犯罪所得共計人民幣7232萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。兩人合計採用同櫃取存和實際取現兩種方式協助轉移一億余元非法集資款。

                                  此後,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶。根據朱麗麗等人的指示,雷某、李某不僅大額提現,還以同櫃取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人。

                                  為了進一步深入學習金融,2000年,在股市混跡多年的她,開始接觸期貨產品。2005年,又接觸黃金,並隨朋友到了香港。2006年,她進入金融公司,開始做黃金在線買賣……

                                  6月27日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批准逮捕。

                                  本文首發於微信公眾號:每日經濟新聞(博客,微博)。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

                                  朱麗麗在泰國曼谷被捕 圖片來源:警方供圖

                                  該案一直頗受關注,不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案,更是因為涉案公司的美女總裁故事。據悉,騰信堂總裁朱麗麗,頭頂「金融才女」光環,卻捲款10億跑路,名下23套房產,扣押涉案資金還有2900多萬元。

                                  朱麗麗每天鑽在裏面琢磨,一些香港的朋友還傳授了很多技巧,使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴峻複雜的金融背景下,她操盤的項目資金不僅沒虧,反而盈利頗豐。

                                  2017年2月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱麗麗提供多張本人銀行卡用於接收騰信堂公司的非法集資款。

                                  同月,朱麗麗潛逃,隨後被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,懸賞金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛,其中有喬治·巴頓、奔馳等,房產有23套,扣押涉案資金還有2900多萬元。

                                  編輯|孫志成 杜波 王嘉琦

                                  所謂「同櫃取存」,其實就是由前後二人相互配合在銀行同一櫃面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕迹的一種新型資金轉移方式。中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處副處長曹世文解釋說,「這是一種典型的洗錢手段,它是『偽現金』業務的一種形式。舉個例子,明明可以通過電子轉賬實現大額資金的轉賬,但當事人卻偏偏選擇銀行櫃面來轉存資金,且沒有正當理由。通過一個取和存的動作之後,賬戶就會發生一個取現交易,後續資金的去向就不會像電子轉賬那樣有流水,且被銀行監管部門監控,犯罪分子這麼做,目的就是將資金交易的鏈條人為切斷,加大公安機關和監管部門的監管和追蹤難度。」

                                  9月2日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,並處罰金人民幣360萬元,判處李某有期徒刑三年,並處罰金人民幣170萬元。

                                  又牽出一樁洗錢大案與此同時,朱麗麗的落網還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

                                  在查辦李某征等人組織他人偷越國(邊)境案件中,辦案人員發現李某征在案發前後曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存於多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁划轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參与其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。2019年1月18日,李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批准逮捕。

                                  2017年深秋,伴隨理財平台暴雷聲此起彼伏,雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方,讓她寫了一張「走賬與雷某無關」的字條以求「自證清白」。

                                  而為了找到她的下落,官方懸賞10萬,最後終於將穿着睡衣的她押解回國。隨後人們才發現,這位「金融才女」,實際上只有高中學歷。

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